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金融虎訊 11月6日消息，日前，深圳市公安局福田分局發(fā)布公告，披露了一起涉及“鼎益豐”及其關(guān)聯(lián)公司涉嫌非法集資、龐氏騙局及發(fā)行虛假理財(cái)產(chǎn)品的案件詳情。警方表示，已對(duì)涉嫌集資詐騙的主要犯罪嫌疑人隋某義、馬某秋等人采取了刑事強(qiáng)制措施。公告呼吁涉案公司股東、高管以及其他相關(guān)人員積極協(xié)助調(diào)查，主動(dòng)退還非法所得，對(duì)于積極配合退贓退賠并誠(chéng)懇認(rèn)罪悔過(guò)的，將考慮依法從寬處理；反之，對(duì)于拒絕配合、頑固抵抗者，將依法予以嚴(yán)懲。

深入調(diào)查揭示，鼎益豐集團(tuán)的不當(dāng)行為涵蓋多個(gè)違法領(lǐng)域，包括非法集資、龐氏騙局運(yùn)作、虛假理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售以及市場(chǎng)操縱。鼎益豐集團(tuán)曾屢遭指控，利用高收益承諾吸引投資者，并采用高額返傭手段吸納巨額資金。其創(chuàng)始人隋廣義宣稱(chēng)自己擁有獨(dú)特的“禪易投資法”，號(hào)稱(chēng)可依據(jù)古典哲學(xué)解讀金融市場(chǎng)趨勢(shì)，承諾投資者高達(dá)100%的年回報(bào)率，這一說(shuō)辭缺乏事實(shí)依據(jù)，涉嫌誤導(dǎo)公眾。

此外，鼎益豐還涉嫌構(gòu)建龐氏騙局，依賴(lài)新投資者的注資來(lái)填補(bǔ)舊投資者的收益缺口，這一不可持續(xù)的模式終致資金鏈斷裂，觸發(fā)兌付危機(jī)。該公司發(fā)行的虛假理財(cái)產(chǎn)品和所謂“DDO數(shù)字期權(quán)”，被認(rèn)為是無(wú)實(shí)質(zhì)價(jià)值的“空氣幣”，用于欺詐投資者，加重了財(cái)務(wù)困境。

金融虎網(wǎng)注意到，10月25日，香港證監(jiān)會(huì)宣布，依據(jù)《證券及期貨條例》第213條的規(guī)定，法院向涉嫌操縱鼎益豐股票的11名人士頒布了臨時(shí)強(qiáng)制令，禁止他們?cè)谙愀劬硟?nèi)轉(zhuǎn)移或減少價(jià)值總計(jì)63.53億港元的資產(chǎn)。該命令旨在防止資產(chǎn)流失，確保在確認(rèn)違法行為成立的前提下，有足夠的資金執(zhí)行恢復(fù)性賠償裁決，直到法院作出進(jìn)一步指示為止。

據(jù)媒體報(bào)道，鼎益豐一位工作人員表示，“牽扯到50多萬(wàn)投資者，資金規(guī)模超1300億元，我也在里面投了200萬(wàn)。”

據(jù)此前報(bào)道，深圳市地方金融管理局已多次發(fā)布與鼎益豐業(yè)務(wù)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)提示。2023年11月，深圳市防范和處置非法集資工作專(zhuān)班辦公室稱(chēng)，“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體，包括“元豐”“元匯”“元亨”“萬(wàn)鼎”“天鼎”“嘉鼎”“華音”等分部，曾通過(guò)茶會(huì)、晚會(huì)、讀書(shū)會(huì)、上市發(fā)布會(huì)等線(xiàn)上線(xiàn)下活動(dòng)、宣揚(yáng)“肽”“光波磁電療法”等產(chǎn)業(yè)概念，以“禪意投資法”等吸引投資人認(rèn)購(gòu)“鼎益豐”關(guān)聯(lián)主體的“原始股權(quán)”或“期權(quán)”，存在非法集資風(fēng)險(xiǎn)。相關(guān)投資活動(dòng)已出現(xiàn)“返利延期”“合同到期未退款”“難以?xún)陡丁钡惹闆r。

另在2024年3月，深圳市地方金融管理局官網(wǎng)再次發(fā)文稱(chēng)，鼎益豐國(guó)際在境內(nèi)宣傳發(fā)行一款DDO數(shù)字期權(quán)，招攬群眾認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y。該業(yè)務(wù)本質(zhì)上為虛擬貨幣的發(fā)行、交易行為。